Приближаются сроки сдачи отчетности о клиентах – налоговых резидентах иностранных государств

С 20 июля 2018 года российские организации финансового рынка могут направлять в ФНС России сведения о клиентах, их выгодоприобретателях и контролирующих лицах, которые являются иностранными налоговыми резидентами.

В первую отчетность за период 2017 года необходимо включить сведения в отношении ранее заключенных договоров:

  • с физическими лицами, стоимость по которым превышает 1 миллион долларов США (или эквивалент этой суммы в другой валюте),
  • с юридическими лицами, стоимость по которым больше 250 тысяч долларов США (или эквивалент этой суммы в другой валюте).
  • Документы нужно направить в электронном виде через специальный сервис ФНС России « Отчет об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР » .

    Сведения о правилах, порядке и сроках отчетности размещаются в разделе « Представление финансовой информации об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР ». Тут же во вкладке « Информация » можно ознакомиться с рекомендациями для подготовки отчётности, а также иной справочной, нормативно-правовой и технической документации.

    Первый обмен с компетентными органами иностранных государств ФНС России совершит в сентябре 2018 года.

    Перечень юрисдикций, с которыми ФНС России будет обмениваться финансовой информацией утвержден Приказом ФНС России от 30 мая 2018 г. № ММВ-7-17/360@ . Перечень юрисдикций, с которыми ФНС России осуществляет обмен страновой отчетностью утвержден Приказом ФНС России от 30 мая 2018 г. № ММВ-7-17/359@ . Оба документа были зарегистрированы Министерством юстиции РФ 25 июня 2018 года.

     
    По теме
    Проведен межведомственный семинар по вопросам обеспечения достоверности уголовно-правовой статистики - Прокуратура ЕАО Прокурор Октябрьского района Павел Шереметьев провел межведомственный семинар по вопросу  обеспечения достоверности уголовно-правовой статистики.
    16.07.2018
    В ходе личных встреч, а также совместных мероприятий Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и Президента Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» Леонида Рошаля была дости
    16.07.2018
     
    Образование: стратегический подход О том, какие инновационные формы и методы внедряются в программу подготовки будущих сотрудников полицейского ведомства,
    16.07.2018
    В Еврейской автономной области завершено расследование о незаконном лишении свободы жителей Хабаровска и убийстве человека - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета РФ по Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела по факту незаконного лишения свободы троих мужчин и женщины и убийства 30-летнего мужчины.
    17.07.2018 Следственный комитет
    Перед судом предстанут злоумышленники из Смидовичского района Еврейской автономной области по обвинению в незаконном лишении свободы четверых жителей Хабаровска и убийстве одного из них, а также в совершении ряда других преступлений,
    17.07.2018 РИА Биробиджан
    Сегодня, в 10 ч. 10 мин. на пульт пожарной охраны  МЧС России по ЕАО поступило сообщение о задымлении на четвёртом этаже торгово-развлекательного центра «Гигант».
    17.07.2018 РИА Биробиджан
    Едва ли не основной интригой очередной сессии арт-проекта «Вечерний Биробиджан» в минувшую субботу стал главный приз викторины, которую предложили горожанам ведущие концерта «Еврейское местечко».
    15.07.2018 РИА Биробиджан
    Ни дня без экскурсии или соревнований не проходит в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Еврейской автономной области.
    14.07.2018 РИА Биробиджан
    Энергетики ЕАО сдали нормы ГТО - GorodnaBire.Ru БИРОБИДЖАН, 18 июля, «Город на Бире» — Специалисты филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» сдали нормативы по программе «Готов к труду и обороне» (ГТО).
    18.07.2018 GorodnaBire.Ru
    Энергетики ЕАО сдали нормы ГТО - GorodnaBire.Ru БИРОБИДЖАН, 18 июля, «Город на Бире» — Специалисты филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» сдали нормативы по программе «Готов к труду и обороне» (ГТО).
    18.07.2018 GorodnaBire.Ru
    В Еврейской автономной области завершено расследование о незаконном лишении свободы жителей Хабаровска и убийстве человека - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета РФ по Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела по факту незаконного лишения свободы троих мужчин и женщины и убийства 30-летнего мужчины.
    17.07.2018 Следственный комитет
    На месте отсечения труб, лежавших прямо на земле и создававших неудобства пешеходам, транспорту, побывал в ходе еженедельного объезда города мэр областного центра Евгений Коростелев, сообщает корр.
    18.07.2018 РИА Биробиджан
    Специалисты Биробиджанской ТЭЦ (структурное подразделение филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК») завершили плановый ремонт котла № 7. Он продлился полтора месяца.
    17.07.2018 РИА Биробиджан
    Четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек пострадал.
    17.07.2018 РИА Биробиджан